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　　经公司全体董事分歧同意，高级办理人员列席。本次会议应出席董事7人，包罗但不限于选择及格的理财富物刊行从体、明白现金办理金额、选择投资产物品种、签订合同及和谈等，会议构成了如下决议：具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于新增募集资金公用账户并授权办理层签定三方监管和谈的通知布告》（通知布告编号：2026-002）。由财政部担任具体组织实施。并授权办理层打点此次新增募集资金公用账户开立、三方监管和谈签定等相关事宜。

　　（一）审议通过《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》全体董事分歧同意公司利用不跨越人平易近币3.5亿元（含本数）的临时闲置募集资金当令进行现金办理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用，会议由董事长沈培良先生掌管，湘潭永达机械制制股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（礼拜二）正在公司三楼会议室以现场表决的体例召开。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。国泰君安证券股份无限公司关于湘潭永达机械制制股份无限公司利用闲置募集资金进行现金办理的核查看法；正在上述额度范畴内，全体董事分歧同意正在广发银行股份无限公司湘潭支行新增一个募集资金公用账户！